130
Mahsulot ko'rinishlari
Внутренний контроль в сфере ПОД/ФТ для МФО
Mahsulot haqida shikoyat qiling
500 rub.
Mavjud
Готовы оказать следующие услуги:
1. Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
2. Разработка полного пакета внутренних документов, в том числе индивидуальных Правил внутреннего контроля, в целях ПОД/ФТ .
3. Обновление ранее разработанных Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ .
4. Сопровождение по обучению в сфере ПОД/ФТ
5. Организация работы СДЛ в сфере ПОД/ФТ
6. Организация работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
7. Автоматизация рабочих процессов.
1. Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
2. Разработка полного пакета внутренних документов, в том числе индивидуальных Правил внутреннего контроля, в целях ПОД/ФТ .
3. Обновление ранее разработанных Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ .
4. Сопровождение по обучению в сфере ПОД/ФТ
5. Организация работы СДЛ в сфере ПОД/ФТ
6. Организация работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
7. Автоматизация рабочих процессов.
Yetkazib beruvchi
12/01/2022 saytida bo'lgan
ООО «ПрофРостов»Aksay (Rostov viloyati), г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 28/2, офис 335
To'lov usullari
Naqd pul
Naqd pulsiz to'lov
Yetkazib berish usullari
Olib ketish